ANAF: prejudiciul din dosarul firmelor cu rambursări de TVA din București depășește 100 de milioane de lei
Direcția Generală Antifraudă Fiscală a încheiat controalele la opt societăți din București și a trimis dosarul procurorilor. Paguba estimată a crescut de la 18 milioane de lei, anunțate în martie, la peste 100 de milioane.
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au terminat verificările la opt firme din București aflate sub controlul acelorași persoane, suspectate că au obținut rambursări de TVA la care nu aveau dreptate. Potrivit comunicatului din 12 noiembrie 2026, prejudiciul total depășește acum 100 de milioane de lei, de peste cinci ori mai mult decât cei 18 milioane de lei făcuți publici în martie.
Cum se împarte suma
Paguba fiscală propriu-zisă trece de 81 de milioane de lei și cuprinde TVA, impozit pe profit, impozit pe venituri din alte surse, precum și contribuții salariale reținute, dar nevărsate la buget. Peste 19 milioane de lei țin de fapte pe care inspectorii le consideră delapidare și spălare de bani. Banii rambursați sau compensați efectiv de stat au urcat de la 18 milioane de lei la peste 26 de milioane.
Un al doilea nivel al schemei
În martie, ANAF descria o schemă bazată pe facturi de avans fictive, care măreau artificial TVA-ul deductibil. Firmele cereau rambursarea, iar apoi anulau facturile. Noile verificări arată că societățile își emiteau între ele facturi pentru servicii, mărfuri și materiale de construcții care, potrivit DGAF, „nu aveau corespondent în operațiuni economice reale”. Firma beneficiară deducea TVA-ul și solicita rambursarea.
În interiorul grupului au fost create și creanțe fictive, cedate la valori mult sub cele reale unor persoane fizice, ceea ce a dus la scoaterea banilor din companii.
Ce urmează
Dosarul vizează opt persoane juridice și 12 persoane fizice, ale căror nume nu au fost date publicității. Documentația a ajuns la procurori, iar inspectorii apreciază că faptele pot însemna evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. Încadrarea finală le revine procurorilor. Aceleași firme sunt cercetate și într-un alt dosar, la care face referire un comunicat al Parchetului General din 12 august 2026.
În martie, ANAF anunța că o singură persoană ar fi condus în fapt grupul, iar administratorii din acte erau apropiați ai ei. Fiscul a pus atunci sechestru pe 46 de imobile și pe 5.386 de metri pătrați de teren intravilan. Potrivit presei, una dintre firme dezvolta un ansamblu imobiliar în sud-vestul Capitalei. În martie, ANAF mai spunea că unele locuințe din proiect ar fi fost promise spre vânzare mai multor cumpărători, la notari diferiți.
Recomandare pentru cumpărători
DGAF îi îndeamnă pe cei care iau în calcul o locuință „pe plan” să fie prudenți când li se propun reduceri mari pentru plata integrală în avans. Acestea, avertizează instituția, „pot ascunde mecanisme frauduloase”. Înainte de plată, cumpărătorii ar trebui să ceară garanții și să verifice situația juridică a imobilului.
