46 de percheziții în București, Constanța, Prahova și Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală cu carburanți

Polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul D.G.P.M.B., împreună cu procurori ai D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au pus în aplicare joi, 12 noiembrie, 46 de mandate de percheziție domiciliară. Acțiunea a vizat municipiul București și județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov.

Dosarul privește constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele fapte în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave.

Schema cu motorină

Potrivit anchetatorilor, în 2023 patru persoane ar fi format o grupare, la care ar fi aderat ulterior alți membri, pentru a obține beneficii materiale prin evitarea obligațiilor fiscale la comercializarea produselor petroliere. Activitatea ar fi fost coordonată de un bărbat care controla mai multe firme prin persoane numite formal administratori.

Între furnizorul de motorină și vânzătorul către clienții finali ar fi fost interpusă o firmă aflată în insolvență, care ar fi emis facturi pentru livrări nereale. Între decembrie 2023 și august 2025 ar fi fost înregistrate peste 340 de facturi, în valoare de peste 208 milioane de lei, cu un prejudiciu estimat de aproximativ 33,3 milioane de lei, reprezentând TVA. Grupării i-ar fi oferit sprijin o persoană cu funcție de conducere într-o administrație județeană a finanțelor publice.

Alte mecanisme privind accizele ar fi dus la prejudicii de aproximativ 1,218 milioane de lei, respectiv de peste 4,5 milioane de lei, plus 2,2 milioane de lei în cazul unui antrepozit fiscal care ar fi folosit 26 de ordine de plată emise în numele altei societăți.

Credite și licitație

Prin șapte firme, în programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS, ar fi fost obținute pe nedrept, prin 12 contracte de credit, peste 41 de milioane de lei, cu sprijinul unor angajați ai băncii. Alte trei credite comerciale, fără garanție de stat, ar fi produs băncii o pagubă de circa 2,45 milioane de lei.

Anchetatorii verifică și o procedură de cesiune a unor creanțe bugetare de 5.275.461 de lei, din august–septembrie 2025, în care două firme ar fi depus oferte concertate, cu ajutorul președintelui comisiei de selecție, funcționar într-o administrație financiară județeană.

Abuz în serviciu

În dosar sunt cercetați și inspectori vamali, precum și persoane din cadrul operatorului de depozitare, pentru procesarea unor declarații vamale în condiții care ar fi permis amânarea nelegală a unor obligații fiscale de aproximativ 238,6 milioane de lei, accize și TVA la import. Prejudiciul din dobânzi și penalități calculate de autoritatea vamală depășește 25 de milioane de lei.

Audierile au loc la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală. Acțiunea a fost sprijinită de brigăzi de combatere a criminalității organizate din Constanța, Bacău și Galați și de jandarmi din Brigada Specială de Intervenție și grupările mobile Bacău și Constanța.

Sursa: Poliția Română.
Foto: Kyah117, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons, cropped