Percheziții în Argeș, Dâmbovița și Ilfov într-un dosar de fraudă informatică împotriva fiscului britanic

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR pun în aplicare joi, 12 noiembrie 2026, 21 de mandate de percheziție domiciliară și 4 mandate de aducere. Acțiunile au loc în județele Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov, la domiciliile unor persoane cercetate și la sediile unor societăți comerciale. Operațiunea se desfășoară sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de Urmărire Penală.

Cauza vizează infracțiunile de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică (consumată și în formă de tentativă) și spălare de bani. Activitățile se derulează în cadrul unei echipe comune de anchetă constituite între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST. La acțiuni participă și 20 de ofițeri de investigații britanici.

Ce se reține în dosar

Potrivit polițiștilor, între 12 ianuarie 2024 și 18 februarie 2026 mai mulți cetățeni români ar fi acționat coordonat și ar fi accesat fără drept platforma online a autorității fiscale britanice HMRC. În numele unor firme din Regatul Unit, ei ar fi depus cereri frauduloase de rambursare a TVA, schimbând conturile bancare în care urmau să fie virate banii.

• au fost formulate 89 de cereri, dintre care 30 au fost aprobate și plătite, cu un prejudiciu de 1.662.292,99 de lire sterline;
• alte 59 de cereri, de 1.417.215,67 de lire sterline, au rămas în stadiul de tentativă;
• trei cereri de rambursare a impozitului pe venit, în valoare de 16.452,26 de lire sterline, au fost depuse în numele unei contribuabile și nu au fost plătite.

Între 21 octombrie 2025 și 1 februarie 2026 ar fi fost desfășurată o activitate similară, cu 84 de cereri de rambursare a TVA. Dintre ele, 16 au fost plătite, cu un prejudiciu de 43.745,32 de lire sterline, iar 68, de 297.617,94 de lire sterline, nu au fost achitate.

Anchetatorii arată că sumele cerute de la fiscul britanic erau direcționate către conturi controlate de persoanele implicate. Două cereri au produs un prejudiciu distinct de 290.020 de lire sterline, iar într-un alt caz patru cereri, de 25.452,26 de lire sterline, nu au fost plătite.

În total, prejudiciul efectiv este de 1.706.038,31 de lire sterline, iar cererile rămase în fază de tentativă însumează 1.731.285,87 de lire sterline.

Scopul perchezițiilor

Perchezițiile urmăresc ridicarea probelor, stabilirea implicării persoanelor cercetate și identificarea bunurilor, pentru recuperarea prejudiciului. Polițiștii verifică și ce bunuri ar putea fi supuse măsurilor asigurătorii.

La operațiune participă polițiști din IGPR, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Institutul Național de Criminalistică, IPJ Dolj, Bihor, Argeș și Vaslui, birourile de combatere a crimei organizate din Craiova și Oradea și serviciul similar din Dâmbovița.

Sursa: IPJ Argeș.
Foto: Kyah117, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons, cropped