Mai multe persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, acces ilegal la un sistem informatic și fals informatic au intrat în atenția polițiștilor, care au efectuat mai multe percheziții domiciliare, potrivit unui comunicat al Poliției Române.
Astfel, pe 24 august au fost efectuate 36 de percheziții domiciliare, în municipiul București (15), comuna Frumușani, județul Călărași (7), comuna Găneasa (7), orașul Popești-Leordeni (1), orașul Voluntari (1), orașul Pantelimon (1), comuna 1 Decembrie, județul Ilfov (1), municipiul Timișoara(1), municipiul Galați (1) și comuna Pâncești, județul Bacău (1).
În urma cercetărilor, polițiștii au aflat că bănuiții au creat mai multe pagini prin care copiau identitatea unor sucursale bancare, iar victimele și-au introdus datele pe respectivele pagini, crezând că sunt cele oficiale. Astfel, persoanele bănuite ar fi obținut datele bancare al victimelor și ar fi efectuat mai multe tranzacții.
„Din cercetări a reieșit că, din luna octombrie 2022 până în prezent, persoanele bănuite ar fi creat pagini frauduloase, prin care ar fi copiat identitatea vizuală a două sucursale bancare care operează pe piața românească. Aceste pagini ar fi fost promovate prin intermediul unui motor de căutare (navigator internet) foarte cunoscut și folosit de utilizatori.
În momentul în care victimele au intenționat să acceseze contul de internet banking, primul rezultat în motorul de căutare a fost chiar pagina frauduloasă, pe care au accesat-o, fiind convinse că se loghează pe pagina oficială a băncii unde au cont. Astfel, cei bănuiți ar fi accesat conturile bancare ale persoanelor vătămate și ar fi efectuat tranzacții financiare în conturi deschise în acest scop la alte bănci, care erau controlate de aceștia”, se mai arată în comunicat.
Aceeași sursă mai precizează că o mare parte din sumele transferate au fost retrase în numerar de la bancomate din București și Timișoara, iar prejudicial în această cauză este de aproximativ 500.000 de euro.
ZECI DE PERSOANE PĂGUBITE ȘI DROGURI DESCOPERITE LA PERCHEZIȚII
Până în prezent, sunt 41 de persoane vătămate, din județele Galați, Călărași, Cluj, Arad, Sibiu, Constanța, Teleorman, Dolj, Dâmbovița, Iași, Covasna, Bacău, Prahova, Brașov, Maramureș, Satu Mare și din municipiul București.
Povestea nu se încheie însă aici. Polițiștii au descoperit, cu ocazia descinderilor, pe lângă carduri și documente bancare, și droguri.
„În urma perchezițiilor efectuate, au fost descoperite și ridicate droguri de mare risc, respectiv 40 de grame de cocaină, 650 de comprimate ecstasy, 16 grame de M.D.A, 56 de doze de L.S.D., dar și droguri de risc – trei grame de cannabis. De asemenea, au fost ridicate mai multe unități de calcul tip laptop, carduri și documente bancare, telefoane mobile, ceasuri de lux, sume de bani în lei și în euro, precum și arme albe”, se mai arată în comunicat.
PERSOANE DIN CĂLĂRAȘI, ARESTATE PREVENTIV
În urma descinderilor au fost identificate 41 de persoane, care au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Galați, în vederea audierii și continuării cercetărilor.
De asemenea, pe 25 august, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Galați, a dispus arestarea preventivă a celor șapte bărbați, cu vârste între 21 și 52 de ani, cu domiciliile în municipiul București, județele Ilfov și Călărași, pentru o perioadă de 30 de zile. Pentru alți 16 bărbați, a fost dispusă măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.
Activitatea infracțională a fost documentată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Galați și ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galați, iar acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul inspectoratelor de poliție județene Galați, Dâmbovița, Bacău, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, structurilor de combatere a criminalității organizate din Galați, București, Ilfov, Călărași și Timiș, jandarmilor din cadrul inspectoratelor de jandarmi județene Galați și Ilfov și Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Române.
