Președinta PNL Moreni, pusă sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală de peste 2 milioane de lei
Ioana Raluca Dumitrică, președinta PNL Moreni, a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile într-un dosar privind două firme, cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei, potrivit presei.
Președinta organizației PNL Moreni, din județul Dâmbovița, Ioana Raluca Dumitrică, a fost pusă sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală legat de două firme, potrivit presei. Prejudiciul depășește 2 milioane de lei.
Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pe 5 noiembrie polițiștii Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au executat trei mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județul Dâmbovița. Cu acest prilej au fost ridicate mai multe înscrisuri.
Parchetul arată că administratorul celor două societăți a fost reținut pentru 24 de ore pe 5 noiembrie. A doua zi, procurorii l-au plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Potrivit presei, persoana vizată este președinta PNL Moreni.
Ce reține Parchetul
- Societatea A.B.H. SRL ar fi reținut și nu ar fi plătit obligații cu reținere la sursă între 26 martie 2024 și 27 aprilie 2026. Prejudiciul este de 1.286.106 lei, în baza a 26 de declarații fiscale D112.
- Societatea E.C.C. SRL ar fi reținut și nu ar fi plătit astfel de obligații între 25 iunie 2022 și 25 iulie 2025. Prejudiciul este de 948.424 lei, în baza a 21 de declarații fiscale D112.
Potrivit unor surse judiciare citate de presă, firmele sunt Energy City Club SRL și Apollo Beauty Hub SRL. Ele nu ar fi virat la bugetul de stat impozitul pe venit și contribuțiile la asigurările sociale și de sănătate reținute de la salariați.
Context
Declarația D112 este formularul prin care angajatorii raportează către stat obligațiile de plată privind contribuțiile sociale și impozitul pe venit aferente salariilor. Reținerea sumelor de la angajați fără virarea lor la buget este încadrată în legislația privind evaziunea fiscală.
Controlul judiciar este o măsură preventivă neprivativă de libertate. Pe durata ei, persoana trebuie să respecte obligațiile stabilite de procurori, iar nerespectarea poate duce la măsuri mai severe.
Cazul se adaugă altor dosare de evaziune fiscală din ultimele zile. Pe 2 noiembrie, polițiștii dâmbovițeni au făcut șase percheziții în Dâmbovița, Vâlcea, Argeș și Ilfov într-un dosar cu un prejudiciu de peste 1,26 milioane de lei. Pe 7 noiembrie au fost anunțate percheziții în județul Constanța, într-un dosar cu un prejudiciu de 3.023.240 de lei.
Foto: Mihnea Lazăr, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, cropped. Scris cu AI
