Percheziții în județul Constanța într-un dosar de evaziune fiscală de peste 3 milioane de lei

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din Constanța au pus în executare vineri, 6 noiembrie, patru mandate de percheziție domiciliară în județul Constanța, într-un dosar de evaziune fiscală, potrivit IPJ Constanța.

Acțiunea face parte din operațiunile denumite JUPITER și a fost coordonată de Parchetul de lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de Inspectoratul General al Poliției Române. Polițiștii au lucrat sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.

Ce susțin anchetatorii

Din cercetări a reieșit că, în perioada septembrie 2024 – decembrie 2025, mai multe persoane ar fi acționat în numele unei societăți comerciale cu profil de transport alternativ. Scopul ar fi fost sustragerea de la obligațiile fiscale.

Potrivit polițiștilor, acest lucru s-ar fi făcut în mai multe moduri:

• neînregistrarea și nedeclararea integrală a veniturilor din activitatea de transport alternativ de tip ride-sharing;
• ascunderea sursei impozabile, reprezentată de veniturile plătite unui număr de 170 de conducători auto;
• nerespectarea obligațiilor fiscale cu reținere la sursă.

Prejudiciul total estimat în cauză este de 3.023.240 de lei.

Ce urmează

Cercetările continuă sub coordonarea unității de parchet competente, pentru documentarea întregii activități infracționale și luarea măsurilor legale care se impun. Nu au fost făcute publice nume ale persoanelor vizate și nici alte măsuri dispuse în dosar.

Context

Evaziunea fiscală este o infracțiune prevăzută de legea privind combaterea evaziunii fiscale. Ea vizează, printre altele, ascunderea sursei impozabile sau a bunurilor ori a veniturilor care trebuie declarate, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor către bugetul de stat. Percheziția domiciliară este o procedură prin care anchetatorii caută, în baza unui mandat, înscrisuri, bunuri sau date utile dosarului. Ea nu înseamnă, prin ea însăși, stabilirea vinovăției cuiva.

Operațiunile JUPITER au mai însemnat în această săptămână percheziții în alte județe. Pe 2 noiembrie, polițiștii din Dâmbovița au făcut șase percheziții în patru județe, într-un dosar cu prejudiciu de peste 1,26 milioane de lei. Pe 3 noiembrie, polițiști din Argeș au făcut 19 percheziții în șapte județe și în București, într-un dosar cu prejudiciu estimat la 2.456.441 de lei. Tot pe 3 noiembrie au avut loc trei percheziții la Sibiu și în București, într-un dosar cu prejudiciu de 369.692 de lei.

Sursa: IPJ Constanța.
Foto: Dickelbers, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, cropped. Scris cu AI