Operațiunea Jupiter: 19 percheziții în mai multe județe, într-un dosar de evaziune de 2,4 milioane de lei

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Argeș au executat marți, 3 noiembrie, 19 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar de evaziune fiscală. Acțiunea a făcut parte din operațiunea Jupiter, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de Inspectoratul General al Poliției Române, potrivit IPJ Argeș.

Perchezițiile au avut loc în județele Argeș, Brașov, Mureș, Bihor, Bacău și Ilfov, precum și în municipiul București. Ele s-au desfășurat sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș.

Ce se reproșează firmei

Anchetatorii spun că o societate comercială cu sediul social în Argeș ar fi pus la punct un mecanism financiar și fiscal prin care ar fi ocolit plata obligațiilor către stat și controalele financiar-contabile. Prejudiciul calculat este de 2.456.441 de lei.

Din bilanțurile depuse de firmă ar reieși cifre de afaceri importante și profituri constante. Totuși, societatea nu ar fi declarat impozitul pe veniturile microîntreprinderilor pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 martie 2024 și nici impozitul pe profit pentru intervalul 1 aprilie – 31 decembrie 2024.

În plus, în 2022 firma ar fi depășit plafonul legal pentru înregistrarea în scopuri de TVA, dar nu s-ar fi înregistrat și nu ar fi declarat taxa aferentă activităților desfășurate.

Polițiștii mai arată că societatea nu a fost găsită la sediul declarat, că documentele contabile nu au fost prezentate și că partenerii comerciali reali nu au putut fi identificați. Operațiunile declarate nu ar avea trasabilitate economică și comercială.

Cine a participat

La acțiune au sprijinit polițiști din inspectoratele județene Brașov, Mureș, Bihor, Bacău și Ilfov, precum și de la Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Au mai participat luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bihor și jandarmi din Inspectoratul Județean de Jandarmi Brașov.

Cercetările continuă, sub coordonarea procurorului de caz, pentru a stabili toată activitatea infracțională și toate împrejurările faptelor.

Contextul operațiunii

Operațiunea Jupiter se desfășoară în mai multe zile, în toată țara. Pe 2 noiembrie, polițiștii argeșeni făcuseră trei percheziții într-un dosar de înșelăciune, cu un prejudiciu de 322.105,3 lei. Pe 5 noiembrie au fost raportate 397 de percheziții în țară, în dosare economico-financiare, de arme, silvice și de violență.

Sursa: IPJ Argeș.
Foto: Dickelbers, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, cropped. Scris cu AI