DIICOT: 46 de percheziții în București și cinci județe, între care Constanța și Prahova, într-un

Procurorii DIICOT și polițiștii au executat joi, 12 noiembrie 2026, 46 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Dosarul vizează un grup infracțional organizat suspectat de evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele fapte fiind în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave.

Cum ar fi funcționat grupul

Potrivit DIICOT, patru suspecți au constituit în 2023 un grup de criminalitate organizată, la care au aderat ulterior alți membri, scopul fiind evitarea plății obligațiilor fiscale la comercializarea produselor petroliere. Procurorii spun că activitatea a fost coordonată de un suspect care controla mai multe societăți prin persoane desemnate formal în funcții de administrare.

Grupul ar fi folosit o firmă aflată în insolvență, interpusă artificial, care a emis facturi pentru livrări de motorină inexistente, astfel încât TVA a fost dedusă nelegal. Între decembrie 2023 și august 2025 au fost înregistrate peste 340 de facturi de peste 208 milioane de lei, iar prejudiciul estimat la TVA este de circa 33,3 milioane de lei.

O cercetare separată privind accizele și TVA la eliberarea produselor petroliere a stabilit, potrivit DIICOT, un prejudiciu de circa 1,2 milioane de lei la TVA, iar diminuarea obligațiilor fiscale a depășit 4,5 milioane de lei. Alte 26 de ordine de plată ar fi creat aparența achitării accizelor, cu un prejudiciu de 2,2 milioane de lei.

Credite garantate de stat și licitații

Prin șapte firme și 12 contracte de credit garantate de stat în programele IMM Invest și IMM Invest Plus s-au obținut nelegal peste 41 de milioane de lei, cu sprijinul unor angajați ai unei instituții de credit. Alte trei credite comerciale, obținute prin achiziții simulate, au produs o pagubă de circa 2,45 milioane de lei.

Un suspect cu funcție de conducere într-o administrație județeană a finanțelor publice ar fi oferit informații grupului. În august–septembrie 2025, două firme ar fi depus oferte concertate la o procedură de cesiune a unor creanțe bugetare de 5,275 milioane de lei.

Amânarea accizelor la import

Funcționari vamali și persoane din cadrul operatorului antrepozitului vamal ar fi permis nelegal amânarea plății accizelor și TVA la import. DIICOT precizează: „Prin aceste acțiuni a fost amânată nelegal încasarea unor obligații fiscale în cuantum total de aproximativ 238,6 milioane de lei, reprezentând accize și TVA aferente operațiunilor de import.” Prejudiciul prin dobânzi și penalități depășește 25 de milioane de lei.

Informații din presă

Potrivit presei, descinderile au vizat sediul Oil Terminal, Biroul Vamal de Frontieră Constanța și două subunități ale unei bănci. Tot potrivit presei, printre persoanele vizate ar fi conducători ai vămii Constanța, un responsabil al inspecției fiscale din Bacău și directori ai Oil Terminal. Valoarea totală a prejudiciului diferă în relatările publice.

DIICOT este structura specializată a Ministerului Public cu competență națională în urmărirea penală a criminalității organizate, terorismului și a altor infracțiuni grave.

Foto: Mihnea Lazăr, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, cropped