Zeci de percheziții în Ilfov legate de datorii de peste 3 milioane de lei
Într-un dosar aflat în atenția autorităților pentru evaziune fiscală și pentru transfer fictiv de părți sociale ale unor societăți comerciale, în cursul zilei de miercuri au fost efectuate 34 de percheziții în municipiul București și în nouă județe. Acțiunile au vizat descoperirea unor practici menite să ascundă sau să diminueze obligațiile fiscale ale unor firme, precum și eventuale manevre prin care părțile sociale ar fi fost transferate pentru a complica sau a împiedica urmărirea penală. La finalul verificărilor, autoritățile au anunțat că 14 persoane urmează să fie conduse la audieri în baza mandatelor de aducere emise în dosarul instrumentat.
Conform primelor date ale anchetei, în intervalul 25 ianuarie 2024 – 18 decembrie 2024, doi administratori în vârstă de 45, respectiv 46 de ani, ar fi sprijinit, în mod repetat, scoaterea de sub răspunderea penală a altor 12 administratori de societăți comerciale prin preluarea, direct sau prin intermediari, a părților sociale ale firmelor care înregistrau obligații fiscale restante. Această conduită ar fi facilitat ulterior derularea activităților economice în cadrul acelor entități, în contextul în care debitele fiscale ar fi rămas neachitate în termenele prevăzute de lege.
Perioada examinate de anchetă păstrează un coridor temporal semnificativ, întrucât în intervalul 1 martie 2022 – 18 decembrie 2024 aceste societăți vizate au acumulat datorii fiscale totale evaluate la aproximativ 3.336.833 de lei. Valoarea indică o scădere a resurselor bugetare și evidențiază vulnerabilitățile care pot apărea în structurile de conducere ale firmelor care gestionează obligații fiscale, astfel încât acțiunile derulate pot afecta atât integritatea fiscală, cât și climatul de afaceri din zonă.
Acțiunile în teren au fost desfășurate sub supravegherea unui procuror de dosar din cadrul autorităților judiciare locale, iar operațiunile s-au extins în București și în județele Ilfov, Brașov, Buzău, Timiș, Cluj, Sibiu, Giurgiu, Dâmbovița și Ialomița. În cadrul investigației, autoritățile urmăresc să stabilească toate persoanele implicate și să dispună măsurile legale corespunzătoare, cu scopul de a clarifica mecanismele prin care s-au produs reacțiile de natură penală, de la reținerea și neplata obligațiilor fiscale până la modalitățile de transmitere fictivă a părților sociale sau a acțiunilor deținute în cadrul unor societăți, în scopul sustragerii de la urmărirea penală sau al îngrănirii acesteia.
Activitățile desfășurate în cadrul acestui caz au în vedere administrarea probatoriului în vederea identificării tuturor persoanelor implicate și luarea măsurilor legale pe care legislația în vigoare le prevede, pentru a asigura un proces corect și echilibrat. În continuarea investigațiilor, autoritățile vor analiza în detaliu datele rezultate din percheziții, vor verifica evidențele contabile și livrările de capital social, precum și relațiile între entitățile vizate, cu scopul de a stabili dacă au existat transferuri fictive sau artificiale de părți sociale menite să ascundă activități de natură penală sau să îngreuneze urmărirea.
