URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

PERCHEZIȚII ALE POLIȚIȘTILOR CAPITALEI ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE FISCALĂ

Miercuri, 4 decembrie 2024, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în executare șase mandate de percheziție domiciliară și șapte mandate de aducere, în municipiul București și în județul Ilfov, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, se arată într-un comunicat de presă.

Din datele și probele administrate în cauză, de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada iulie 2018 – iunie 2022, șase societăți comerciale ar fi fost implicate într-un circuit de fraudare a bugetului general consolidat al statului, prin evidențierea, în actele contabile, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale.

Din cercetări, s-a stabilit că prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 5.370.000 de lei.

În vederea administrării materialului probator, la data 4 decembrie 2024, au fost puse în executare 6 mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

De asemenea, au fost identificate 5 arme de vânătoare și 72 de cartușe.
Una dintre arme a fost deținută cu nerespectarea regimului armelor și munițiilor, aceasta fiind ridicată de către polițiști, în vederea continuării cercetărilor și stabilirii împrejurărilor de fapt.

În cauză, a fost instituit sechestrul asigurător pe conturile bancare a cinci dintre bănuiți, dar și pe conturile a două persoane juridice, precum și pe bunurile mobile și imobile ale acestora, respectiv șapte autocamioane, un autoturism de lux și două imobile în valoare de peste 5.370.000 lei, prejudiciul cauzat fiind recuperat în integralitate.

Față de două persoane a fost dispusă măsura retinerii, pentru 24 ore, urmând ca la data de 5 decembrie 2024, să fi prezentate magistraților, împreună cu un alt bănuit, cu propuneri legale.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este un procedeu în cadrul procesului penal reglementat de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Continue Reading
La Top