URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

OPERAȚIUNE DIICOT – RETINERI ÎN DOSARUL DE EVAZIUNE FISCALĂ ȘI MANIPULARE A PIEȚEI DE CAPITAL

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) din Brașov au efectuat rețineri într-un dosar complex care vizează o grupare specializată în evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune și manipularea pieței de capital. Printre cei reținuți se numără și omul de afaceri Călin Donca, conform informațiilor furnizate de anchetatori.

Membrii acestei grupări sunt suspectați că au folosit contabilitatea unor firme pentru a crea documente fictive și pentru a introduce în circuitul financiar tranzacții false. Mai mult, aceștia au dezvoltat și o monedă virtuală proprie, folosind-o ca instrument pentru a induce în eroare numeroase persoane. Gruparea a răspândit informații false, susținând că investiția în această monedă virtuală ar putea aduce câștiguri de până la o sută de ori mai mari decât sumele investite.

În cauză s-a reţinut că, începând cu anul 2021, inculpaţii au constituit, în municipiul Braşov, un grup infracţional organizat, în scopul obţinerii unor venituri financiare consistente prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, constând în aceea că au înregistrat în evidenţele contabile ale unor societăţi comerciale pe care le deţineau sau
controlau, documente care atestă operaţiuni fictive cu consecinţa micşorării bazei de calcul a impozitului pe profit şi măririi cuantumului taxei pe valoare adăugată deductibilă, sustrăgându-se astfel de la plata impozitelor
şi taxelor datorate bugetului consolidat al statului cu consecinţa producerii unui prejudiciu de 4.346.286 de lei
”, a arătat
DIICOT.

Sursă foto: spynews.ro.

Continue Reading
La Top