Fostul director comercial al Oil Terminal și un om de afaceri, reținuți într-un dosar DIICOT

Gabriel Daraban, fost director comercial al companiei de stat Oil Terminal, și omul de afaceri Gheorghe Chealfă au fost reținuți pentru 24 de ore, joi seara, 12 noiembrie, potrivit presei. Reținerea a venit după 46 de percheziții domiciliare făcute de Poliția Română și DIICOT în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov.

Potrivit presei, procurorii urmau să decidă vineri dimineață dacă propun arestarea preventivă, arestarea la domiciliu sau controlul judiciar pentru cei doi.

Ce se anchetează

Poliția Română a anunțat că dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținerea ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu. Potrivit DIICOT, ancheta privește în principal eludarea obligațiilor fiscale legate de TVA și accize la comercializarea produselor petroliere.

DIICOT susține că gruparea a fost constituită în 2023 de patru persoane, la care au aderat ulterior alți membri, pentru a evita plata obligațiilor fiscale la vânzarea motorinei. Procurorii au precizat că, din probele administrate până acum, nu rezultă că motorina comercializată de membrii grupării ar proveni de la distribuitori din Federația Rusă.

Acuzațiile față de Daraban

Potrivit presei, Gabriel Daraban este acuzat că a permis eliberarea din antrepozitul vamal al unei companii a aproape 67.000 de tone de motorină, cu o valoare în vamă de peste 245 de milioane de lei, și că nu a controlat fluxul de verificare și eliberare.

Oil Terminal a anunțat că Daraban nu mai ocupă din 12 noiembrie funcția de director comercial. Potrivit presei, acesta ar fi demisionat cu o zi înainte de percheziții. Compania a transmis că nu a fost vizată de percheziții, dar că a predat documentele cerute de procurori.

Ceilalți suspecți

Potrivit presei, 40 de persoane au fost puse sub control judiciar pentru 60 de zile. Printre ele se numără vameși, angajați ai CEC Bank și oameni de afaceri. Tot potrivit presei, circa 15 persoane din Vama Constanța au fost audiate de DIICOT.

Autoritatea Vamală Română a transmis că sprijină activitatea organelor judiciare și a pus la dispoziție informațiile și documentele solicitate. Instituția a precizat că are „toleranță zero față de acțiunile care aduc atingere intereselor României”. Ea a adăugat: „Având în vedere că cercetările sunt în desfășurare, informațiile privind persoanele vizate și faptele investigate sunt de competența organelor judiciare”.

Context

DIICOT este structura specializată a Ministerului Public, cu competență națională, care efectuează urmărirea penală în cazuri de criminalitate organizată, terorism și alte infracțiuni grave. Percheziițiile din 12 noiembrie au fost relatate de site-ul nostru în aceeași zi.

Foto: Mihnea Lazăr, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, cropped