Călin Georgescu, ridicat de DIICOT într-un dosar de înșelăciune de peste 1,1 milioane de euro
Luni dimineață, autoritățile au anunțat o nouă etapă într-o anchetă amplă ce vizează formarea unei structuri infracționale organizate și comiterea de înșelăciuni cu implicații semnificative. Pentru acest dosar, au fost efectuate cinci Percheziții domiciliare în București și în localitățile din apropiere ale Ilfovului, în contextul unei investigații derulate de o structură centrală a procuraturii, în colaborare cu forțe polițiene, pe fondul unor suspiciuni de acte de fraudă cu consecințe grave. Un fost candidat în alegerile prezidențiale din 2024 figurează ca persoană vizată în procesul investigativ, fiind oprit în trafic în cursul zilei respective, în drum spre o piscină, iar în autoveicul se afla și minorul din cadrul familiei sale. Ulterior, acesta a fost escortat către domiciliul său dintr-o localitate din apropiere, unde au loc percheziții de către echipele de anchetă.
Conform datelor comunicate de autorități, procurorii desemnați ai structurii centrale, împreună cu poliția din cadrul Inspectoratului General, au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară, în cadrul unei anchete care examinează infracțiuni precum formarea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, practicate în formă continuată. În cadrul dosarului sunt vizate trei persoane: doi cetățeni români, în vârstă de 64 de ani, respectiv 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani. Conform procurorilor, grupul ar fi fost întemeiat în septembrie 2021 și ar fi operat atât pe teritoriul țării noastre, cât și în Regatul Unit, recomandându-se ca administratori ai unor societăți cu origini străine care ar fi facilitat accesul la finanțări semnificative de la instituții bancare internaționale, în schimb solicitând garanții financiare ca formă de acoperire a actorilor implicați.
Numele lui Călin Georgescu apare în contextul unui dosar ce se naște dintr-o plângere înaintată de un om de afaceri din Buzău. Plângerea susține că ar fi fost induse în eroare în legătură cu obținerea unei linii de credit în valoare estimată la aproximativ 6 milioane de euro, iar o garanție în valoare de aproximativ 1,1 milioane de euro ar fi fost plătită. În documentele analizate în legătură cu acest caz, afluența indică faptul că persoana despre care este vorba l-ar fi cunoscut pe Georgescu prin intermediul unei persoane comune, care ulterior i-ar fi prezentat un alt om de afaceri, descris ca fiind Ionel Rusen, ca posibil intermediar pentru o finanțare. Ulterior, ar fi fost puse în legătură cu Massimiliano Arena, prezentat ca director al unei entități financiare, în scopul obținerii creditului. Conform plângerii, finanțarea nu ar fi fost acordată, iar suma plătită ca garanție nu ar fi recuperată.
Potrivit denunțătorului, după ce finanțarea nu s-a materializat, au existat promisiuni repetitive de restituire a sumelor. În plângerea depusă la orice structură de anchetă, se afirmă că, în 2022, i s-ar fi promis că suma va fi rambursată, însă detalii suplimentare despre finalizarea acțiunii nu sunt furnizate în relatarea publică. Modurile în care aceste rezultate ar fi fost puse în practică rămân în atenția autorităților, iar investigația continuă pentru clarificarea mecanismelor prin care au fost derulate operațiunile despre care se presupune că au produs pagube financiare semnificative. Acest dosar este urmărit cu seriozitate de autorități, care investighează toate cele trei persoane implicate și relațiile acestora cu entități financiare, pentru a elucida dacă au fost încălcate legile naționale referitoare la înșelăciune și constituire a unui grup infracțional organizat, precum și eventuale implicații transfrontaliere. în timp ce ancheta avansează, autoritățile subliniază necesitatea unui cadru clar pentru modul în care pot fi acoperite eventualele datorii și pentru evaluarea veridicității acuzelor, menținând o abordare echilibrată și neutră în prezentarea tuturor detaliilor.
