URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

AMPLĂ OPERAȚIUNE DIICOT: 65 DE PERCHEZIȚII ÎN ROMÂNIA ȘI MONACO ÎNTR-UN DOSAR DE FRAUDĂ IMOBILIARĂ DE PESTE 195 MILIOANE EURO

Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au efectuat astăzi, 3 februarie 2025, 65 de percheziții domiciliare în România și Monaco (63 în București și județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova). Ancheta vizează un grup infracțional organizat specializat în delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Investigațiile au relevat că, din 2018, trei persoane au pus bazele unei rețele infracționale piramidale, utilizând mai multe firme pentru promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare. Sub pretextul vânzării de apartamente, aceștia ar fi încasat ilegal peste 957 milioane lei (195 milioane euro), bani pe care i-ar fi delapidat prin transferuri către persoane fizice și juridice afiliate, prin simularea unor contracte comerciale fictive. O mare parte din fonduri ar fi fost utilizate pentru cheltuieli personale și retrageri în numerar.

Pentru a evita plata taxelor și impozitelor, membrii grupării ar fi evidențiat în contabilitatea firmelor operațiuni fictive și ar fi obținut ilegal rambursări de TVA. În plus, ar fi indus în eroare sute de cumpărători prin promisiuni false privind finalizarea locuințelor, semnarea contractelor sau predarea apartamentelor. În multe cazuri, aceleași locuințe ar fi fost vândute de mai multe ori, iar clienții ar fi fost presați să accepte noi condiții contractuale în defavoarea lor.

Anchetatorii au stabilit că schema frauduloasă a funcționat pe trei niveluri: liderii grupării, persoanele de încredere din anturajul acestora și colaboratorii responsabili de documentație juridică, intabulări și vânzări. În plus, pentru a bloca acțiunile legale ale păgubiților, membrii grupării ar fi impus restricții contractuale, inclusiv interdicția de a face publice problemele întâmpinate.

Operațiunea s-a desfășurat cu sprijinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, iar audierile au loc la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală.

Continue Reading
La Top