ACȚIUNEA „ARANA”, PENTRU DESTRUCTURAREA UNEI GRUPĂRI SPECIALIZATE ÎN FRAUDE ȘI SPĂLAREA BANILOR

Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate (DCCO) – Serviciul de Investigare Financiară a Grupurilor de Criminalitate Organizată, împreună cu Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice și procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au demarat o ampla operațiune de destructurare a unei grupări specializate în fraude informatice, spălare de bani și înșelăciuni, cu ramificații internaționale.

Ancheta este coordonată în colaborare cu autoritățile judiciare din Spania (Juzgado Central de Instrucción no 1 de la Audiencia Nacional), care au transmis date privind activitatea grupării. Potrivit anchetei spaniole, de la 2019, mai multe persoane, inclusiv cetățeni români, ar fi constituit o rețea infracțională ce inducea persoane să investească în criptomonede, prin platforme online controlate de grupare. După ce victimele transferau bani, li se cereau taxe suplimentare sau alte obligații fictive, după care site-urile erau închise, iar recuperarea fondurilor devenea imposibilă.

O parte semnificativă a sumelor investite ar fi fost direcționată către conturi bancare din Lituania, dar și prin alte circuite financiare menite să dissimuleze traseul fondurilor.

Ancheta din România a implicat investigații financiare complexe: întocmirea profilului financiar al persoanelor suspecte, stabilirea legăturilor transnaționale cu alți membri ai rețelei, coroborarea datelor operative și informaţiilor primite de la state partenere (prin intermediul Europol și al altor canale).

Percheziții domiciliare au fost efectuate simultan în România și în state precum Spania, Portugalia, Italia și Bulgaria. În București, la locația percheziționată, au participat și doi polițiști spanioli, iar autoritățile au ridicat înscrisuri și dispozitive de stocare a datelor.

Pe plan judiciar intern, pe numele unui cetățean român a fost emis Mandat European de Arestare, iar judecătorul de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel București a dispus măsura arestării preventive.

Anchetatorii susțin că rețeaua a operat pe o scară largă, cu peste 1.000 de victime în Spania și în alte țări europene. Prejudiciul total estimat ajunge la circa 103 milioane de euro, dintre care peste 12,2 milioane euro provin de la victime care și-au transferat fondurile din Spania.

Membrii grupării ar fi acționat într-un mod bine structurat: existau roluri bine delimitate – agenți care contactau potențialele victime, team-leaderi, manageri responsabili de coordonarea echipelor și un coordonator care supraveghea întregul mecanism infracțional.

Autoritățile române au subliniat că această operațiune demonstrează capacitatea Poliției Române și a structurilor de cooperare internațională de a desfășura investigații de mare complexitate și de a contribui semnificativ la combaterea criminalității organizate transfrontaliere.

Acțiunea „ARANA” reprezintă un caz complex de investigare transnațională, care ilustrează modul în care infractorii exploatează tehnologia și sistemele financiare pentru a camufla traseul fondurilor. Combaterea unor astfel de rețele implică nu doar capacitatea de anchetă națională, ci o cooperare strânsă între state, agenții specializate și organisme europene (Eurojust, Europol).