PERCHEZIȚII ȘI DOSARE PENALE, PENTRU INVESTIGAREA INFRACȚIUNILOR ECONOMICE

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au efectuat, în perioada 31 mai – 13 iunie 2024, 52 de acțiuni de amploare. În cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane cercetate pentru infracțiuni economice, au fost instituite măsuri asigurătorii de peste 20.000.000 de lei.

Astfel, în perioada 31 mai – 13 iunie 2024, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii au pus în aplicare 158 de mandate de percheziție domiciliară și 37 de mandate de aducere, fiind dispuse măsuri preventive față de 20 de persoane.

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 20.061.777 de lei.

Totodată, au fost indisponibilizate 708.003 țigarete, peste trei kilograme de bijuterii, 748 de litri de alcool,  606.698 de lei, 12.585 de euro şi alte bunuri, în valoare de 6.379.586 de lei.

Unul dintre exemple a avut loc în județul Argeș și municipiul București, acolo unde la data de 7 iunie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au efectuat 13 percheziții domiciliare, în județul Argeș și municipiul București, în două cauze penale privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor.

Într-una dintre cele două cauze penale, s-a stabilit că, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 august 2021, o societate comercială din municipiul Pitești ar fi omis să evidențieze în totalitate, în actele contabile sau în alte documente legale, veniturile realizate din activitatea de comerț derulată prin intermediul unui local de alimentație publică, cu scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

De asemenea, aceasta ar fi înregistrat în evidențele financiar-contabile, achiziții fără corespondent în operațiuni reale, cu scopul obținerii pe nedrept a unor sume de bani de la bugetul de stat, cu titlu de rambursări de TVA.

În a doua cauză penală, din cercetări a reieșit faptul că, începând cu anul 2019, o societate comercială, ar fi înregistrat în actele contabile contracte de asociere în participațiune, prin care profitul realizat ar fi fost transferat sub formă de comision către altă persoană juridică, în scopul diminuării artificiale a veniturilor provenite din activitatea de exploatare a jocurilor de noroc, cu consecință asupra bugetului de stat, prejudiciul urmând a fi stabilit pe parcursul cercetărilor.

În cele două cauze, trei persoane au fost conduse la sediul Poliției, pentru audieri.