ESCROCHERII CU FIRME FANTOMĂ PE NUMELE UNUI BĂRBAT DIN CĂLĂRAȘI

La 36 de ani, un bărbat din comuna Modelu județul Călărași a ajuns să administreze 6 firme cu mulți angajați, în diferite domenii de activitate. De la activități sportive ale bazinelor de înot, la șantiere și construcții, sau chiar servicii complete de proiectare și consultantă. Cifrele de afaceri cumulate din aceste firme înregistrate în perioada 2022 – 2023 sunt demne de un om de succes, însă realitatea este total opusă. Gigi Vasile spune că a ajuns victima unei rețele specializate în crearea firmelor fantomă care se foloseau de documentele de identitate pentru a scăpa de obligațiile fiscale ce revin angajatorilor pentru contribuțiile salariale ce se impun fiecărui angajat.

Mai pe înțelesul tuturor, câțiva băieți deștepți au folosit buletinele altor persoane, cu sau fără voia lor, pentru a crea firme și desfășura diferite activități prin care ocoleau legea ce obligă angajatorii la plata drepturilor fiscale ce se impun angajatorilor pentru persoanele angajate în firme. 

Totul a început prin perioada august – septembrie 2022 când bărbatul din Călărași a plecat în Timișoara să muncească la o spălătorie auto despre care aflase dintr-un anunț online. Salariul atractiv l-a făcut să se pună la drum. După ce a parcurs peste 600 km, la mai puțin de o zi de la venirea în spălătorie acesta a plecat fiind total nemulțumit de condițiile de muncă de acolo. Până să se decidă, bărbatului i-a f0st cerut actul de identitate pentru întocmirea contractul individual de muncă.

Câteva luni mai târziu, bărbatul s-a trezit, în poartă, cu citații de la ANAF în care i se aducea la cunoștință faptul că a fost executat silit prin poprire pe conturile bancare în urma datoriilor cumulate din cauza mai multor firme pe care le administra. Pentru că nu a înțeles despre ce este vorba inițiat, Gigi Vasile a mers la ANAF să ceară explicații celor care au trimis înștiințarea privind poprirea pe conturile bancare.  Atunci a aflat că este dator peste 300.000 lei către Agenția Națională de Administrare Fiscală, din cauza creanțelor fiscale depășite de termen a contribuțiilor sociale obligatorii pe care angajatorii trebuie să le achite pentru fiecare contract de muncă încheiat. Bărbatul din Călărași are calitatea de administrator în șase societăți comerciale cu răspundere limitată.

• CLV EUROP CONSTRUCT S.R.L., având CUI 41438807 a înregistrat o cifră de afaceri în 2021 de 2.744.654 lei având un număr de 11 angajați; Aceeaşi societate comercială cu 11 salariați are de plată, prin administratorul Gigi Vasile, suma de 156.720;
• SAMY TIM MARKET S.R.L., CUI: 31629850, a înregistrat o cifră de afaceri în 2021 de 400.392 lei, profitul declarat net fiind  minus 69.298 lei;
• IMS PLAST RESEARCH S.R.L. CUI 41457469, a înregistrat obligații fiscale în sumă de 120.838 lei, din care 89.709 lei debit și 31.129 lei accesorii; În anul 2020 societatea mai sus menționată a realizat o cifră de afaceri de 659.402, profitul declarat fiind de 358.337 lei, numărul mediu de angajați a fost de o persoană.

Sunt doar trei dintre cele șase firme în car bărbatul din Călărași apare ca fiind administrator și acționar unic. Acum, polițiștii împreună cu procurorii din Călărași încearcă să scoate la lumină cazul bărbatului din Modelu care s-a trezit administrator în mai multe societăți comerciale care au înregistrat debite către ANAF. În paralel, bărbatul din Călărași a sesizat și IPJ Mehedinți privind aspectele sesizate, iar pe data de 16 ianuarie 2023, Parchetul de pe Lângă Judecătoria Dr. Tr. Severin a început o anchetă penală în care GIGI Vasile a fost citat în data de 26 ianuarie 2023 să se prezinte, moment în care au fost efectuate verificări privind semnaturile olograf din documentele semnate în cele șase societăți comerciale în care bărbatul din Călărași este administrator.