Evaziune de 7,6 milioane de lei cu deșeuri de cupru în Ilfov: șapte rude, trimise în judecată

Șapte persoane înrudite între ele au fost trimise în judecată, în stare de libertate, pentru evaziune fiscală în formă continuată, într-un dosar despre comerțul cu deșeuri metalice. Decizia a fost luată luni de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Potrivit procurorilor, inculpații au controlat în 2018–2019 șase societăți din județul Ilfov, care colectau deșeuri feroase și neferoase, în special cupru. Marfa era vândută marilor operatori de reciclare din zona București–Ilfov.

Procurorii descriu schema astfel: „Banii încasaţi prin bancă erau retraşi în numerar, iar pentru a justifica retragerile, inculpaţii întocmeau borderouri de achiziţie din care rezulta că deşeurile fuseseră cumpărate de la persoane fizice”.

Mare parte dintre pretinșii furnizori ar fi fost persoane cu identități fictive sau decedate. Aproape toate pozițiile din borderouri indicau aceeași cantitate, 500 kg de cupru la 20 lei/kg, adică 10.000 de lei, plafonul legal pentru plățile în numerar către o persoană fizică într-o zi.

Astfel, cheltuielile fictive acopereau integral veniturile din vânzări, iar societățile nu înregistrau profit și nu plăteau impozit, spun procurorii.

Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au pus sechestru asigurător pe bunurile inculpaților. Sechestru în vederea confiscării extinse a fost instituit și pe cinci terenuri și două autoturisme, de aproximativ 2,2 milioane de lei, înregistrate pe numele surorii unuia dintre inculpați. Procurorii susțin că acestea au fost cumpărate din banii obținuți din activitatea infracțională.

Cercetările au fost făcute de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice a IGPR.

Sursa: Digi24