Călin Georgescu în „Beciul Domnesc” despre cum a făcut primul milion de euro
O anchetă de amploare cercetează modul în care o grupare coordonată de două figuri publice a convins începând cu anul 2021 un om de afaceri din Buzău că îi poate facilita accesul la o linie de creditare internațională în valoare de 6 milioane de euro, în schimbul unei garanții de un milion de euro. Ulterior, aceștia ar fi negociat şi extinderea schemei prin solicitarea unui aport de 100.000 de euro, cu promisiunea că banii vor fi restituiți după aprobarea creditului. În dosar apare și un alt om de afaceri italian, descris ca fiind creierul operațional al acestor operațiuni frauduloase.
Locuința fostului candidat la alegerile prezidențiale anulate în 2024 din zona Mogoșoaia a fost supusă unor percheziții timp de nouă ore de oameni ai DIICOT, după ce, cu puțin timp înainte, persoana vizată a fost extrasă din trafic în cursul nopții. Aceasta a fost condusă la sediul parchetului pentru audieri și ulterior s-a dispus arestarea preventivă pe 24 de ore. Între cei reținuți se află și afaceristul constănțean menționat anterior.
Conform materialelor din dosar, acțiunile au vizat cinci percheziții domiciliare efectuate atât în București, cât și în localități limitrofe, printre care Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Ancheta privește o serie de infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Conform notelor din activitatea de urmărire penală, în luna septembrie 2021 trei persoane, doi români în vârstă de 64, respectiv 47 de ani, și un italian de 56 de ani, au constituit o grupare infracțională coordonată de un lider român în vârstă de 64 de ani. Gruparea a operaționat în principal pe teritoriul României, dar și în Marea Britanie, având ca scop obținerea de beneficii materiale prin intermediul unor garanții depuse de persoanele vătămate ca premisă pentru accesarea unor finanțări din surse internaționale. Inițial se vorbea despre o sumă de 6 milioane de euro, cifră ce ulterior a fost majorată la 15 milioane de euro în cadrul mecanismului creat.
Conform acuzațiilor prezentate de anchetatori, liderul a repartizat roluri clare celorlalți doi membri, prezentându-i drept oameni de afaceri de succes, administratori ai unor companii străine dispuși să ofere finanțări în schimbul depunerii de garanții bănești. Actul de acuzare indică că persoanele vizate au operat prin inducerea în eroare a unor investitori români în percepția accesării unor credite de la instituții financiare din străinătate, obiectivul fiind obținerea garanțiilor depuse de aceștia pentru obținerea sumelor respective. DIICOT subliniază relevanța probatoriului existent în dosar, fără a oferi detalii suplimentare despre faza în care se află.
În cadrul anchetei, autoritățile iau în calcul posibilitatea ca șirul de evenimente să fi fost monitorizat din 2021, iar relațiile dintre membrii grupării să fi fost întărite prin promisiuni de finanțare generoase aferente unor planuri de dezvoltare în economie. Investigațiile urmăresc clarificarea unor aspecte legate de modul în care such solicitări de finanțare au fost facilitate prin declarații și garanții, precum și evaluarea impactului asupra persoanelor vătămate care ar fi fost atrase în acest mecanism. În acest moment, ancheta se desfășoară cu măsuri specifice pentru a se stabili toate etapele operațiunii, atent la respectarea prevederilor legale și la menținerea unui cadru echilibrat în prezentarea informațiilor.
