DIICOT dezvăluie că 100.000 de euro urmau să finanțeze campania lui Călin Georgescu, prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro
Un dosar aflat în atenția autorităților vorbește despre un grup infracțional organizat, structură formată din trei persoane, dintre care două cetățeni români în vârstă de 64, respectiv 47 de ani, și un cetățean italian de 56 de ani. Potrivit aprofundării produse de anchetatori, grupul ar fi fost constituit în septembrie 2021 și ar fi acționat cu coordonare, predominantly pe teritoriul României, dar și în Regatul Unit, având ca scop obținerea unui câștig patrimonial semnificativ. Totodată, persoanele implicate ar fi deținut roluri distincte, dar complementare, sprijinind mecanismele prin care să fie accesate finanțări importante.
Comunicarea oficială a autorităților arată că membrii grupului ar fi prezentat mai multor oameni de afaceri posibilitatea obținerii unor finanțări substanțiale de la entități financiare din alte țări, condiționate de plasarea unor garanții bănești. În cadrul procedurii analizate, una dintre persoanele vătămate ar fi fost informată despre oportunitatea de a accesa o finanțare în valoare de aproximativ nouă milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții. Liderul grupului ar fi demarat demersuri și ar fi facilitat contactul cu o persoană descrisă ca având relațiile și capacitatea necesare pentru obținerea fondurilor, în timp ce un alt membru ar fi indicat drept reprezentantul entității finanțiare și artizanul supravegherii procesului de creditare. În cazul în discuției curente, tuturor li s-a prezentat posibilitatea de a accesa o finanțare de peste șase milioane de euro, iar condiția de acordare ar fi fost plasarea unei garanții, creându-se aparentul spațiu procedural ca finanțarea să provină prin intermediul unor instituții bancare real existente.
Procurorii subliniază că persoanei vătămate i s-au arătat documente și pași expunși ca proceduri de creditare, cu indicarea conturilor pentru transferuri și cu afirmațiile privind aprobările finanțării. Au fost organizate întâlniri în ambele spații, în țară și în Regatul Unit, ocazie cu care ar fi fost semnat, în particular, un contract de credit. Ulterior verificărilor, s-a constatat că una dintre entitățile prezentate ca instituție bancară din Marea Britanie avea sediul în altă regiune teritorială, în timp ce fondurile ar fi fost transferate către un cont deschis de una dintre părți. Analizele continuă pentru a clarifica relațiile dintre actorii implicați, modul în care s-au derulat etapele solicitării finanțării și proveniența banilor, precum și eventualele infirmări sau reconfirmări ale existenței unor instituții financiare vizate în cadrul acestei scheme suspectate de poliție judiciară. În acest context, anchetatorii monitorizează pașii fiecărei faze a operațiunilor, pentru a determina cu exactitate dacă au avut loc comiterea unor fapte ilicite și care ar fi fost efectivele acestora asupra persoanelor implicate. Secvențele investigației rămân în atenția autorităților, iar rezultatele ulterioare vor indica dacă pattern-ul descris corespunde unei rețele organizate la nivel transfrontalier, cu implicații asupra reputației economice și sociale a segmentelor vizate.
