Dispozitive secrete descoperite în benzinăriile din Argeș: cum erau lăsați șoferii fără bani pe carduri

​Într-un demers jurnalistic amplu, autoritățile din țară au instrumentat un dosar ce vizează formarea unui grup infracțional organizat, cu activitate transfrontală, axat pe falsificarea de instrumente de plată și accesul ilegal la sisteme informatice. Conform anchetei, operațiunile au fost desfășurate cu sprijinul procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, iar investigațiile au relevat un mod de operare complex, în care membrii grupului acționau atât pe teritoriul României, cât și pe plan internațional, respectiv în Bulgaria. În luna aprilie a anului 2025, potrivit surselor investigative, două persoane, în vârstă de 30 și 48 de ani, împreună cu alte două persoane, cu cetățenie bulgară, ar fi constituit un grup infracțional organizat, obiectivul principal fiind desfășurarea activităților ilegale în spațiul românesc. Gruparea s-a concentrat pe instalarea și utilizarea dispozitivelor de citire a datelor de pe carduri, acțiuni denumite generic clonare a cardurilor, care au permis efectuarea de operațiuni financiare frauduloase, în special în stațiile de alimentare cu carburant.

Elementele instrumentării indică faptul că, în perioada menționată, un membru în vârstă de 48 de ani a deținut dispozitive de copiere a datelor înscrise pe carduri, cunoscute sub denumirea de skimmeri, pe care le-ar fi instalat la mai multe stații de alimentare din zonele Argeș, Giurgiu și Prahova. Scopul era colectarea datelor de pe carduri și a codurilor PIN, informații ce ar fi folosite ulterior pentru falsificarea instrumentelor de plată, facilitând transferuri de fonduri prin alimentarea cu carburant, în mod fraudulos. Într-o situație relatată de anchetatori, același individ ar fi pus la dispoziția altor persoane dispozitivul de clonare pentru a-l instala la o stație de carburant situată în zona industrială a municipiului Ploiești.

Din cercetările efectuate apare că, în intervalul aprilie 2025—februarie 2026, membrii grupării ar fi utilizat carduri clonatelor și ar fi accesat, în mod neautorizat, sistemele informatice aferente conturilor multor persoane vătămate. Ulterior, ar fi efectuat transferuri de fonduri prin intermediul operațiunilor de alimentare cu carburant, folosind fără drept datele de identificare ale utilizatorilor. În paralel, autoritățile au efectuat percheziții la nivel internațional, inclusiv în Bulgaria, în scopul descurajării activităților infracționale și pentru a desface lanțurile operaționale ale grupării. Perchezițiile, derulate în conformitate cu reglementările Europene, au vizat identitatea și capturarea probelor necesare pentru extinderea procedurilor judiciare, cu implicații asupra tuturor persoanelor vizate în dosar.

Conform anchetei, scheletul operațional al grupării prevedea distribuția responsabilităților între membri: unii se ocupau de achiziția și instalarea echipamentelor frauduloase, alții de utilizarea datelor clonate în scopuri financiare, iar alți factori de companie erau implicați în gestionarea fluxurilor economice generate de aceste activități. Toate acestea au fost documentate pe parcursul cercetărilor și au fost evaluate de către autorități în vederea formulării acuzațiilor. Descrierea are în vedere că, deși există suspiciuni cu privire la modul în care au fost efectuate operațiunile, nu se poate afirma cu certitudine vinovăția individuală a persoanelor vizate, deoarece ancheta este în desfășurare și se așteaptă materiale suplimentare de probă.

În contextul general al investigației, acest caz evidențiază vulnerabilitățile sistemelor informatice utilizate în cadrul tranzacțiilor cu scară largă, precum cele din domeniul combustibililor, unde datele cardurilor pot fi exploatate pentru a genera câștiguri frauduloase. Experții subliniază necesitatea consolidării măsurilor de securitate, a monitorizării continue a tranzacțiilor și a colaborării între autorități la nivel internațional pentru a identifica rapid resursele criminale transfrontaliere. În același timp, autoritățile precizează că toți suspecții vor beneficia de dreptul la apărare, iar probele vor fi evaluate în contextul procedurilor judiciare în curs, în cadrul unui cadru legal ce respectă principiile dreptului la mântuirea, echilibrul și prezumția nevinovăției.