Percheziții în București și Ilfov pentru evaziune fiscală de 3,7 milioane de lei

Opt percheziții au fost efectuate, luni, în București și în zona județului Ilfov, ca parte a unei anchete care vizează suspiciuni de evaziune fiscală și de spălare de bani. Acțiunile au fost puse în aplicare de polițiști din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, iar scopul acestora a fost identificarea și ridicarea de înscrisuri, obiecte, valori sau date informatice aferente dosarului penal în desfășurare. Verificările au vizat un grup de activități din domeniul cosmeticii medicale și remodelării corporale, cu precizarea că investigația se concentrează asupra modului în care veniturile generate de serviciile oferite clienților ar fi fost înregistrate sau nu în documentele contabile.

Din cercetări rezultă că administratorul unei firme care operează în sfera cosmeticii medicale ar fi avut intenția de a nu înregistra venituri obținute din serviciile prestate către persoane fizice, pe parcursul intervalului 2017–2024. În contextul acestei ipoteze de lucru, prejudiciul estimat pentru bugetul general consolidat al statului ar ajunge la circa 3,7 milioane de lei. Se presupune că veniturile generate de activități ar fi fost fie însușite, fie orientate spre investiții în proprietăți imobiliare, cu scopul mascării încasărilor nefiscalizate. Astfel de metode pot servi la ascunderea fluxurilor financiare și la disimularea legăturii dintre prestațiile efectuate și obligativitatea fiscală aferentă.

Perchezițiile s-au efectuat atât la sediul sau punctele de lucru ale societății, cât și la domiciliile unor persoane din cercul infracțional, iar verificările au vizat identificarea și recuperarea de înscrisuri, obiecte, valori și date informatice relevante pentru clarificarea situației existente. Acțiunile în teren au ca obiect consolidarea materialului probator, în vederea evidențierii unei imagini cât mai clare a modului în care au fost gestionate activitățile economice și în ce măsură acestea au avut impact asupra finanțelor publice. În contextul unei proceduri în desfășurare, autoritățile mențin o parte de neutralitate procedurală, subliniind că investigația continuă și că rezultatele vor fi analizate în cadrul cadrului legal, fără a formula concluzii premature asupra vinovăției persoanelor vizate.