Schema uriașă de fraudă cu TVA: ANAF Antifraudă descoperă rambursări ilegale de peste 18 milioane de lei și pune sechestru pe zeci de imobile

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au descoperit un mecanism complex de fraudă fiscală prin care un grup de opt societăți comerciale ar fi obținut ilegal peste 18 milioane de lei din rambursări de TVA de la bugetul de stat. Potrivit concluziilor inspectorilor, firmele erau controlate în realitate de aceleași persoane, care au creat un circuit economic fictiv pentru a simula tranzacții comerciale și a diminua obligațiile fiscale.

În urma verificărilor, inspectorii antifraudă au stabilit că mai multe persoane din același cerc relațional – prieteni și cunoștințe – au fost folosite ca administratori oficiali ai firmelor, însă activitatea acestora era coordonată în fapt de o singură persoană, considerată administratorul real al societăților. Împreună, aceștia ar fi construit aparența unui circuit economic legitim prin emiterea de facturi fictive între companii.

Mecanismul folosit presupunea majorarea artificială a TVA deductibile prin emiterea unor facturi de avans fără suport economic real. Pe baza acestor documente, societățile au solicitat rambursări sau compensări de TVA de la bugetul de stat. După ce banii erau încasați, facturile respective erau stornate, ceea ce a permis menținerea aparenței unei activități economice reale.

Prejudiciul stabilit de inspectorii ANAF Antifraudă depășește 18 milioane de lei. Pentru recuperarea sumelor, autoritățile au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor identificate, fiind puse sub sechestru 46 de imobile și un teren intravilan cu o suprafață de 5.386 de metri pătrați.

Investigațiile au arătat că una dintre societățile implicate în această schemă a dezvoltat și un ansamblu imobiliar în sud-vestul Bucureștiului. În cadrul verificărilor au fost identificate locuințe care au fost vândute și revândute către mai multe persoane, pe baza unor promisiuni de vânzare încheiate la cabinete notariale diferite.

Inspectorii Antifraudă continuă verificările și asupra altor persoane fizice și juridice care ar putea avea legătură cu acest mecanism de fraudă.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală subliniază importanța respectării legislației fiscale și reafirmă angajamentul autorităților de a combate evaziunea fiscală. Totodată, instituția atrage atenția că ofertele de achiziție a unor imobile la prețuri foarte reduse, condiționate de plata integrală în avans și promisiunea livrării ulterioare, pot ascunde astfel de fraude.